山西警方打掉一个为跨境网络赌博提供资金结算的“跑分”团伙

我们一起来“跑分

低门槛

高收入

实现财富自由不是梦!

等等......

世上哪有这种好事?


什么是“跑分”?

“跑分”就是洗钱

所谓“跑分”,就是犯罪团伙通过自建平台,招揽成员为其提供银行卡或支付账号,替“跑分”平台代收款,赚取佣金。


这看似简单的工作,其实是为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。


诈骗分子通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。



山西洪洞警方打击行动



2022年3月,公安机关在工作中发现,有“跑分”团伙持续为跨境网络赌博等违法犯罪团伙提供资金流转服务,山西洪洞警方立即开展核查工作。

· 抽丝剥茧、寻线追踪

经查,自从2020年11月以来,犯罪嫌疑人尚某等人组成“跑分”洗钱团伙,通过大量收购、租赁银行卡,不断发展下线,形成了较为庞大的黑产团伙。


尚某等人实施犯罪时,与菲律宾某赌博团伙相互勾联,接受指令,将各地赌徒的赌资汇集到非法收购、租赁的银行卡上,抽成后转移至境外。


截至案发,该团伙已为境外赌博团伙非法转移资金达数亿元。

· 顺线追踪、集中收网

2022年3月9日,摸清了该犯罪团伙的组织架构和运行流程后,山西洪洞警方开展集中收网。


行动共抓获犯罪嫌疑人20余名,现场查获银行卡19张,扣押手机58余部、U盾2个、实施犯罪所得车辆2辆


目前,犯罪嫌疑人尚某等人均已被洪洞警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


网警提示


“跑分”就是洗钱,广大网民们一定要提高警惕,保护好自己的个人信息,切勿将自己的银行卡、微信及支付宝账号租借给他人、


切记!不要因贪“收购”小便宜而误入“跑分”陷阱,给自己的人生抹上污点,沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具!


下面请看网警小剧场

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