山西警方打掉一个为跨境网络赌博提供资金结算的“跑分”团伙-有驾

山西警方打掉一个为跨境网络赌博提供资金结算的“跑分”团伙

青海网警巡查执法

发布时间：05-12 07:16 | 青海省公安厅网络安全保卫总队

我们一起来“跑分”

低门槛

高收入

实现财富自由不是梦！

等等......

世上哪有这种好事？

什么是“跑分”？

“跑分”就是洗钱

所谓“跑分”，就是犯罪团伙通过自建平台，招揽成员为其提供银行卡或支付账号，替“跑分”平台代收款，赚取佣金。

这看似简单的工作，其实是为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。

诈骗分子通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。

山西洪洞警方打击行动

2022年3月，公安机关在工作中发现，有“跑分”团伙持续为跨境网络赌博等违法犯罪团伙提供资金流转服务，山西洪洞警方立即开展核查工作。

· 抽丝剥茧、寻线追踪

经查，自从2020年11月以来，犯罪嫌疑人尚某等人组成“跑分”洗钱团伙，通过大量收购、租赁银行卡，不断发展下线，形成了较为庞大的黑产团伙。

尚某等人实施犯罪时，与菲律宾某赌博团伙相互勾联，接受指令，将各地赌徒的赌资汇集到非法收购、租赁的银行卡上，抽成后转移至境外。

截至案发，该团伙已为境外赌博团伙非法转移资金达数亿元。

· 顺线追踪、集中收网

2022年3月9日，摸清了该犯罪团伙的组织架构和运行流程后，山西洪洞警方开展集中收网。

行动共抓获犯罪嫌疑人20余名，现场查获银行卡19张，扣押手机58余部、U盾2个、实施犯罪所得车辆2辆。

目前，犯罪嫌疑人尚某等人均已被洪洞警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

网警提示

“跑分”就是洗钱，广大网民们一定要提高警惕，保护好自己的个人信息，切勿将自己的银行卡、微信及支付宝账号租借给他人、

切记！不要因贪“收购”小便宜而误入“跑分”陷阱，给自己的人生抹上污点，沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具！

下面请看网警小剧场

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